反洗钱联席会议纪要 篇1
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0XX年六月三十日
反洗钱联席会议纪要 篇2
支行x年x月x日
时间：x年x月x日x时x分
地点：营业室
主持:
参加人员:
记录：
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报
二、安排xx年度反洗钱工作
三、对近期反洗钱工作提出要求
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
4、继续加强业务宣传工作积极开展好对外宣传工作，开展一次大型宣传活动及日常不定期宣传，利用反洗钱宣传日和柜面窗口发放宣传单，向客户宣传讲解反洗钱工作的意义，让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害，同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益，使反洗钱宣传工作达到预期目的
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、对近期反洗钱工作提出要求
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
支行
xx年x月x日
反洗钱联席会议纪要 篇3
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
本行发送:行领导。
校对:法律合规部
20xx年06月18日发
反洗钱联席会议纪要 篇4
x年1月28日，市人民政府与市总工会第五次联席会议在市总工会召开。市人民政府代市长阮成发，市委常委、市总工会主席朱毅，市人民政府副市长胡绪鹍、孙亚，市长助理万勇，市人民政府秘书长谭仁杰、副秘书长陈昌时、高丹彦，市人民政府办公厅、研究室，市金融办、法制办，市国资委，市劳动和社保、财政、工商、安监、地税局等部门负责同志，市总工会党组书记、常务副主席杨少成，市总工会副主席雷腾芳、熊汉仙、陈义国、周大桥等同志出席了会议。
会议通报了全市工会x年工作进展、x年工作安排和第四次联席会议议定事项的落实等情况;对市总工会提出的进一步完善我市集体企业职工社会保障等问题进行了研究。
会议指出，市总工会以构建和谐劳动关系为主线，在全市组织开展了创建“劳动关系和谐企业”、“创新业绩、创高效益”劳动竞赛等活动，促进了建立工友创业孵化基地、维护职工合法权益等工作，为推动我市经济社会发展作出了积极贡献。
会议认为，我市被国务院批准为“资源节约型、环境友好型”社会建设综合配套改革试验区(以下简称试验区)，实施试验区建设既是我市发展的重要历史机遇，也将是我市面临的严峻挑战，只有动员全市企业和广大职工积极参与、发挥主体作用，才能使试验区建设逐步深入、取得实效。市总工会关于在x年按照服务职工、维护权益、促进创业、提升素质的要求，健全和完善职工诉求、劳动关系协调、民主管理、工会帮扶四项工作机制等工作安排，有益于促进我市试验区建设。会议要求，各级工会组织要认真贯彻xx大精神，围绕党和政府的中心工作，发动和带领广大职工投身我市“两型”社会建设，积极参与“我为综合配套改革献一策”活动，为我市的综合配套改革献计献策。现将会议议定事项纪要如下：
一、关于建立职工创业帮扶中心问题。由市总工会会同市财政、工商局，市国资委，市金融办等部门，按照涵盖职工创业全过程、突出帮扶困难劳模创业等要求，尽快研究提出建立职工创业帮扶中心的具体方案，按程序审定后实施。
二、关于进一步完善我市集体企业职工社会保障问题。目前，鉴于省人民政府正在研究制定集体企业职工社会保障有关政策，市总工会等部门和单位要待省人民政府有关政策出台后，结合我市实际，及时研究制定相关工作意见。此前，主要从以下三个方面做好工作：
(一)由市国资委负责，依据集体企业改制政策，积极支持和帮助具有土地等资产的集体企业进行改制，在改制变现资产中预留职工参加养老、医疗等社会保险所需资金，解决好集体企业职工(含已退休职工)的社会保障问题。市劳动和社保局要积极支持和配合。
(二)由市劳动和社保、民政局负责，对不具备改制条件的困难集体企业职工，凡符合相关政策条件的要纳入低保和居民医保范围。
(三)由市总工会会同市财政局等部门，研究提出对困难集体企业职工参加职工医疗互助给予补贴的意见，按程序审定后操作。
三、关于对获市劳动关系和谐企业称号企业给予政策支持问题
(一)由市劳动和社保局负责，对被授予劳动关系和谐企业称号的企业，在一年内免予劳动用工年检。
(二)由市安监局负责，对被授予劳动关系和谐企业称号的单位，在评选安全生产先进单位时给予优先考虑。
(三)由市经委、市财政局、市金融办负责，要尽可能将获得劳动关系和谐企业称号且符合其他相关条件的企业，纳入我市支持中小企业发展，纳入我市支持中小企业发展专项资金帮扶范围，并按有关规定落实贴息政策。同时，协调在汉各商业银行积极予以信贷支持。
(四)由市地税局负责，对获得劳动关系和谐企业称号的企业比照“A级纳税人”待遇，给予相应优先服务。
四、关于加强职工职业技能培训问题
(一)由市劳动和社保局会同市法制办等部门，尽快修订和完善《关于进一步加快推进高技能人才培养工作的实施意见》(草案)，按程序报市委、市人民政府同意后颁布实施。由市法制办会同市劳动和社保局等部门，抓紧按程序启动调研、起草、送审完善职工职业技能培训管理工作地方性法规的有关事宜。
(二)由市劳动和社保、教育、财政局与市总工会协商，按照资源共享、优势互补、分工明确、相互认可、形成体系的原则，研究市人民政府与市总工会合作开展职工培训工作的实施意见，按程序审定后实施。
(三)由市财政、教育局与市总工会协商，研究提出工会开展职工职业技能培训经费保障的意见，按程序审定后实施。
参加人：
反洗钱联席会议纪要 篇5
八月十一日上午，公司召开XX年第五次党政联席会议，研究公司固定资产治理办法、船舶杂支费治理办法、315kw拖轮人力资源运行模式改革方案、驳船队干治理方案等事宜。会议宣读了集团关于聘任刘发权同志为黄山长江航运公司总船长的决定。张维中总经理主持会议。公司领导，机关处室主要负责人参加了会议。现将会议研究决定事项纪要如下：一、关于芜湖长航船务公司固定资产治理办法
会议听取了财务处关于《黄山航运公司固定资产治理办法》的情况汇报。
与会人员一致认为，规范和加强公司固定资产治理程序是明确权力责任，提高营运效率的需要。会议原则通过了该项治理办法。会议要求，财务处根据会议精神适当调整后，发文执行。会议听取了财务处关于进一步规范公司采购、出差借款及报销流程的情况汇报。
会议认为，规范公司采购、出差借款及报销流程有利于进一步加强财务治理，有利于加强党风廉政建设。会议原则通过该规定。
会议强调，规范采购、出差借款手续是公司创新治理的一项重要内容，年内试行，明年根据试行情况予以完善后纳入财务治理范畴。会议听取了人事处关于《5千吨拖轮人力资源运行模式改革方案(试行)》的汇报。
会议指出，实施船舶人事制度改革是今后企业发展的必然趋势。考虑到公司目前315kw型船舶技术状况、人员素质和年龄层次以及船舶运行劳动量等情况，在征求船员意见的基础上，先行选择一艘长水、一艘短途两艘拖轮，制定两套方案供船舶选定试点，待取得经验后，逐步扩大推广。会议原则通过该试行方案，于8月底或9月初开始试运行。
关于试行期间的要求：
1、成立公司试点领导小组，安生处、船技处、人事处派人参加，负责方案推进、修订、完善以及职工思想动态、后勤供给等综合工作，定期向公司领导汇报。
2、分配方案要公平、合理，广泛征求船员意见。
3、有关试行方案要边试行边完善，逐步形成规范后，加以推广。
4、试点期间各部门都要给予支持和配合，指导船长必须随船，确保安全。会议听取了财务处《关于船舶杂支费治理办法》的情况汇报，人事处就船舶杂支费使用情况的调查说明。
会议指出，船舶杂支费是服务船舶运输生产的需要。鉴于公司刚刚起步，底子薄，今年先作少量增加，明年结合餐具费等综合考虑，再行增加。会议原则通过了该项治理办法。
会议听取了党群办公室关于加强驳船队干治理方案的说明。
会议指出，加强驳船分队、多船支部治理，有利于提高船舶综合治理水平，确保公司安全生产。会议原则通过该项治理方案。
会议要求，党群办、安生处要加强沟通，共同配合，尽量避免工作交叉。涉及有关安全生产方面的工作安生处直接向队干布置。每月底召开一次队干例会，重点解决船舶运输生产中存在的问题，布置下步工作。会议听取了人事处、船技处关于张于方同志个人素质和技术鉴定的情况汇报，认为该同志胜任黄山4轮轮机长。会议一致通过了该报告。
七、关于公司党风廉政监督员工作职责及聘请党风廉政监督员名单事宜
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会上，纪委书记吴方雄通报了公司党风廉政监督员工作职责及聘请党风廉政监督员名单，会议原则通过，因兼顾到公司机关情况，补充一名机关治理人员。